Femeie arestată preventiv pentru înşelăciune, delapidare şi evaziune fiscală, după ce, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi înşelat 20 de persoane cu aproape 9 milioane de lei

O femeie administrator de firmă a fost arestată preventiv pentru înşelăciune, delapidare şi evaziune fiscală, toate în formă continuată, fiind acuzată că a indus în eroare 20 de persoane cu care a încheiat mai multe contracte de achiziţie şi livrare de mărfuri, prejudiciul total depăşind 8,7 milioane de lei. Potrivit procurorilor, totodată, femeia ar fi retras din conturile bancare ale societăţii, fără justificare economică, aproape şapte milioane de lei, prin transferuri în conturile personale, ridicări de numerar şi transferuri bancare direcţionate către alte persoane fizice. De asemenea, ea ar fi prejudiciat şi bugetul de stat cu peste 600.000 de lei, prin nedeclararea unor venituri.

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a informat că luni, 20 aprilie, poliţiştii brăileni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară în Brăila şi Vaslui, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru infracţiuni economice, cu consecinţe deosebit de grave.

„Prin actele procesuale ale procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii 1.R.-E. (persoană fizică) şi R.I. SRL (persoană juridică), pentru inşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave (20 acte materiale) constând în aceea că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al R.1. S.R.L., în cursul anului 2025, inculpata 1.R.-E. a indus în eroare un număr de 20 persoane vătămate, cu ocazia încheierii mai multor contracte de achiziţie/livrare de mărfuri, creându-le un prejudiciu total în cuantum de 8.743.399,18 lei”, precizează Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Potrivit sursei citate, femeia este acuzată că, în calitate de administrator al R.1. S.RL., în perioada 1 februarie 2025 – 13 noiembrie 2025, a retras din conturile bancare ale societăţii suma de 6.828.045 lei, prin transferuri în conturile personale, ridicări de numerar şi transferuri bancare direcţionate către alte persoane fizice, retrageri fără justificare economică, infracţiunea fiind delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave.

De asemenea, administratoarea mai este suspectată şi de evaziune fiscală în formă continuată, în perioada 3 februarie 2025 – 13 noiembrie 2025, pentru că nu ar fi declarat Fiscului veniturile din alte surse în cuantum de 5.439.874 lei, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 604.430 lei şi de evaziune fiscală pentru că a declarat organului fiscal date neconforme cu realitatea, prejudiciind astfel statul cu suma de 8.782 lei, reprezentând TVA de plată aferentă lunii mai 2025.

Sursa citată menţionează că procurorul a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de mai mulţi suspecţi – persoane fizice şi juridice.

Reţinută iniţial pentru 24 de ore, femeia a fost ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile.