Escrocherie de 3,1 milioane euro la CFR Craiova: Două arestări
Trei persoane din Dolj sunt acuzate că fraudat CFR Craiova și statul cu 3,1 milioane euro. Proprietarii unei firme de pază au facturat servicii false, au ascuns venituri de la fisc și au dat faliment fraudulos pentru a nu plăti datoriile.
această sumă, peste 10 milioane de lei reprezintă paguba adusă bugetului de stat prin evaziune fiscală și stopaj la sursă.
În acest dosar sunt cercetate în total două firme și opt persoane fizice, fiind deja instituit sechestru pe bunurile acestora pentru recuperarea banilor.
Persoanele reținute sunt cercetate pentru infracțiuni comise în formă continuată, printre care se numără spălarea de bani, bancruta frauduloasă, frauda informatică și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății.
Aceștia ar fi utilizat resursele firmei în interes propriu, afectând interesele patrimoniale ale statului și ale companiilor din domeniul feroviar.
Marți, judecătorii Curții de Apel Craiova au emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele a două persoane, în timp ce a treia persoană a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.
