Firme înşelate cu aproape patru milioane de lei de o societate care a folosit nume şi identităţi false şi a cumpărat maşini şi materiale de construcţii cu bilete la ordin, fără bani în conturi/ Percheziţii şi audieri în acest caz

Mai multe firme au fost înşelate, timp de un an, cu aproape patru milioane de lei de către reprezentanţii unei societăţi comerciale care s-au folosit de nume şi identităţi false şi au achiziţionat diverse bunuri, materiale de construcţii şi autoturisme, sub pretextul că vor achita contravaloarea acestora prin bilete la ordin, fără să asigure însă disponibilul în conturi, la scadenţă. Poliţiştii bucureşteni au făcut mai multe percheziţii în acest caz, iar persoanele bănuite de aceste infracţiuni au fost duse la audieri.

Poliţia Capitalei informează, miercuri, că poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în executare, în ziua precedentă, opt mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Vrancea, într-un dosar penal ce vizează fapte de tăinuire şi înşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave.

Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2024 – iulie 2025, mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi indus în eroare alte societăţi comerciale, folosindu-se de nume şi identităţi nereale.

Acestea ar fi achiziţionat diverse bunuri, materiale de construcţii şi autoturisme, sub pretextul că vor achita contravaloarea acestora prin bilete la ordin, fără a asigura disponibilul în conturi la scadenţă. Ulterior, bunurile astfel obţinute ar fi fost preluate de o altă persoană, care le-ar fi valorificat, precizează poliţiştii.

Prejudiciul estimat în cauză este de 3.656.000 de lei.

În vederea administrării materialului probator au fost puse în executare cele opt mandate de percheziţie. Persoanele vizate au fost depistate şi conduse la sediul subunităţii, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Totodată, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire.